Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности.

Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Потанин Владимир Олегович входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ.

Когда в 1996 году Потанин дал поручение возбудить дело о банкротстве «АвтоВАЗа», председатель совета директоров АО «АвтоВАЗ» Владимир Каданников назвал происходящее «новым витком передела собственности, грозящим окончательно ее перераспределить в пользу узких, уже сложившихся кланов».

В 1997 году замгенпрокурора РФ Михаил Катышев возбудил уголовное дело о хищении из бюджета 237 млн долларов, которые планировалось направить на производство самолетов МиГ-29 и их экспорт в Индию. Производитель самолетов, МАПО МиГ, денег не получил, и самолеты в итоге в Индию доставлены не были — в то же время коммерческие банки, через которые прошла крупная сумма, получили прибыль. В СМИ отмечалось, что, предположительно, к хищению могут быть причастны бывшие правительственные чиновники — первый вице-премьер Владимир Потанин и первый замминистра финансов Андрей Вавилов.

В мае 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа — в результате разгерметизации бака резервного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), входящей в группу компаний «Норильский никель», произошла утечка около 21 тысячи тонн дизельного топлива. По данным «Новой газеты», Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, отвечающего за расследование происшествия, прилетела на место ЧП на частном бизнес-джете «Норникеля» и ее перелет по маршруту Москва-Норильск-Москва был оплачен структурами компании Потанина.

В 2011 Олег Дерипаска году подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против совладельца «Интерроса» Потанина по делу о возможном отмывании денег в ходе обратного выкупа акций ГМК «Норникель». Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию денег.

По оценке «Русала», в результате обратного выкупа акций потери «Норникеля» составили более 1 млрд швейцарских франков. Дерипаска заявил, что рассчитывает вернуть акционерам «Норникеля» присвоенные Потаниным средства. В 2012 году, сообщениям немецких СМИ, в Швейцарии арестовали бывшего сотрудника частного банка Hiposwiss за попытку продажи информации о якобы имевшем место отмывании денег структурами Потанина через швейцарские банки. Арест произошел после того, как было обнаружено письмо, в котором сотрудники банка Hyposwiss обещают представить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег этой организацией. В письме два бывших сотрудника Hyposwiss заявили о том, что Потанин и два других российских олигарха являются основными бенефициарами, получающими легализованные («отмытые») денежные средства. Также в письме фигурировало имя юриста и менеджера активов Ганса Бодмера в качестве «ключевого организатора подобных сделок».

​​​​Через свой фонд Потанин спонсировал партию «Единая Россия». В июле 2003 года он принимал участие во всероссийском форуме сторонников партии «Единая Россия». Владимир Потанин является приближенным Владимира Путина и регулярно играет с ним в хоккей.

В начале 2000-х годов Потанин начал строительство горнолыжных трасс в районе Красной Поляны, и впоследствии стал одним из авторов идеи проведения Олимпийских игр в Сочи. Он вложил в олимпиаду около $700 млн личных средств.

В 2018 году ФБР обнаружило, что компания, поставляющая программное обеспечение для Государственного совета по выборам штата Мэриленд, аффилирована с Владимиром Потаниным.

Владимир Потанин стал вторым богатейшим россиянином в 2021 году по версии журнала Forbes — состояние совладельца «Норникеля» составляет около 27 млрд долларов. В 2017 году агентство Bloomberg поместило Потанина на 51 место рейтинга 500 самых богатых людей мира.

В действиях Потанина Владимира Олеговича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ:

— Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира.

— Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.