Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности.

В соответствии с информацией, опубликованной в открытых источниках, Иванов Тимур Вадимович подозревается в коррупционной деятельности и нецелевом расходовании бюджетных средств.

В 2019 году «Проект» выпустил расследование, из которого выяснилось, что Тимур Иванов владеет элитной недвижимостью стоимостью почти 1 млрд рублей и пытается это скрыть. По информации издания, семья Иванова имеет дом и участок в поселке Успенское в Подмосковье стоимостью примерно 600 млн рублей, а также таунхуас на Остоженке стоимостью около 400 млн рублей. Согласно «Проекту», доходов Иванова и его жены не хватило бы на приобретение такой недвижимости.

В 2020 году Арбитражный суд Москвы взыскал с подрядчика Минобороны, компании «СпецСтрой-1», 803 млн рублей из-за того, что фирма не достроила военные объекты в Арктике. Руководство предыдущего подрядчика при этом оказалось за решеткой из-за отказа давать взятку чиновникам структур Минобороны. Как сообщили «Открытые медиа», очередной срыв строительства в арктической зоне никак не сказался на карьере сотрудников Минобороны — наоборот, куратор работ Тимур Иванов пошел на повышение: в 2013–2016 годах он возглавлял крупнейший строительный холдинг военного ведомства — «Оборонстрой», а также был гендиректором Главного управления обустройства войск (ГУОВ); затем Иванов стал заместителем Сергея Шойгу и начал курировать все военное строительство.

В декларации за 2016 год Иванов отчитался о доходе в 14,2 млн рублей, а его супруга Светлана Захарова задекларировала более 55 млн рублей. Согласно документу, ей также принадлежат автомобили Bentley Continental, Aston Martin, Hummer Н2 и мотоцикл Harley-Davidson. Согласно декларации за 2019 год, доход замминистра составил 14,5 млн рублей, а его супруги — 8 млн рублей, при этом семье принадлежит 12 транспортных средств.

В 2016 году Иванов, по данным СМИ, отмечал день рождения жены в Императорском яхт-клубе. На празднике выступали Вячеслав Бутусов, Гоша Куценко и Валерий Меладзе. Стоимость аренды яхт-клуба на вечернее закрытое мероприятие и кейтеринговых услуг превышала 1,2 млн рублей.

В действиях Иванова Тимура Вадимовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ:

— Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира.

— Ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также законных интересов общества и государства.