Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности.

Согласно представленной в открытых источниках информации, Кацыв Петр Дмитриевич подозревается в возможной коррупционной деятельности, мошенничестве, хищении государственной собственности, уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Будучи министром транспорта Московской области (в 2000—2012 гг.), Кацыв мог быть причастен к вероятным коррупционным преступлениям бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, нанесших областному бюджету ущерб в размере около 92 млрд рублей. По данным СМИ, Кацыв, предположительно, аффилирован с контролируемой Кузнецовым компанией «РИГрупп», через которую были легализованы денежные средства, полученные преступным путем. В августе 2008 года Следственный комитет при Прокуратуре России возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова, который незадолго до этого покинул страну.

В декабре 2018 года на имя президента Российской Федерации Д. А. Медведева было отправлено обращение, подписанное 96 гражданами РФ, пострадавшими от противоправной деятельности П. Д. Кацыва. Обращение содержит сведения о вероятных злоупотреблениях должностными полномочиями со стороны Кацыва, присвоении государственных средств вопреки интересам общества и государства и использовании государственной собственности в целях личного обогащения. Кроме того, в нем утверждается причастность Кацыва к рейдерским захватам на территории Московской области, в частности к хищению имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш».

Петр Кацыв также выступил фигурантом уголовного дела по факту отмывания денег в израильском банке Hapoalim. Согласно публикациям СМИ, он перевел несколько десятков миллионов долларов на счет своего сына Дениса Кацыва.

В 2013 году прокуратура США инициировала расследование в отношении компании Дениса Кацыва Prevezon Holdings, подозреваемой в отмывании денег, полученных в результате хищения 1,93 млн долларов из российского госбюджета. В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение, выплатив США 5,9 млн долларов. Причастность Prevezon Holdings к легализации преступно полученных денежных средств в настоящее время расследуется в нескольких странах, в том числе в Швейцарии и Нидерландах.

В действиях Кацыва Дениса Петровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ:

— Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира.

— Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

— Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

— Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
 
— Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность.