Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности.

В феврале 2019 года был задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви в рамках дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Шерзод Юсупов — акционер банка, давно сотрудничавший с одним из владельцев «Востока» Артемом Аветисяном — написал заявление в управление «К» ФСБ. Конфликт Аветисяна с Baring Vostok начался в 2017 году, когда для выполнения нормативов ЦБ банку требовалось довыпустить акций на 5 млрд рублей. Аветисян хотел увеличить контроль над «Восточным», в то время как Baring Vostok не собирался выкупать допэмиссию.

Следует отметить, что Аветисян является директором направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), который основал Андрей Белоусов в 2011 году. Согласно данным издания Forbes, Белоусов и Аветисян вместе входят в «Клуб лидеров», где обсуждаются проблемы крупных предпринимателей. Аветисян доложил о проблеме с банком «Восточный» Белоусову, который, в свою очередь, сообщил о ситуации Путину. Сам Белоусов отрицает причастность к этому делу. Он прокомментировал информацию о собственной причастности к делу Аветисяна и Калви следующим образом: «Это полная чушь. Абсолютно. Я верующий человек и могу в Великий пост сказать, что это вранье».

В 2017 году, будучи помощником президента, Белоусов предложил Владимиру Путину «изъять» около 513 млрд рублей «сверхдоходов» у химических, нефтехимических и металлургических компаний для распределения налоговой нагрузки. В список не попали компании Олега Дерипаски. По информации издания «Собеседник», Белоусов получал зарплату в компании «Базовый элемент», которая принадлежит Дерипаске. За что — неизвестно.

В действиях Белоусова Андрея Рэмовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ:

— Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира.

— Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью.