Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности.

В соответствии с информацией, опубликованной в открытых источниках, Кузнецов Алексей Викторович подозревается в том, что, находясь на посту замминистра финансов Московской области (2000—2012 гг.), мог быть причастен к осуществлению  коррупционной деятельности, предположительно, повлекшей нанесение крупного ущерба областному бюджету.

В 2008 году Следственный комитет при Прокуратуре России возбудил в отношении Кузнецова уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». По данным следствия, Кузнецов, мог быть причастен к хищению земель и мошенничеству в особо крупном размере. Используя свое служебное положение, Кузнецов, предположительно, оказывал содействие бизнесу своей супруги Жанны Буллок, собственницы компании «РИГрупп», с целью незаконно завладеть землей в московской области стоимостью около 20 млрд долларов.

В июне 2010 года в отношении Кузнецова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем), а также ч. 4 ст. 160 УК (растрата бюджетных средств в особо крупном размере). Ущерб Московской области от противоправных действий Кузнецова следствием оценивается в 3,5 млрд рублей. По данным СМИ, мошенническая схема, предположительно, организованная Кузнецовым, заключалась в приобретении права требования долга у предприятий жилищно-коммунального хозяйства и его последующей перепродаже коммерческим банкам. Легализованные таким образом денежные средства переводились на счета офшорных компаний. Помимо этого, Кузнецов также подозревается в хищении имущества предприятия «Мособлтрансинвест» на общую сумму более 7 млрд рублей.

Непосредственно после подачи в отставку в 2008 году Кузнецов, незаконно получивший второе гражданство, покинул страну. В 2010 году он был объявлен в российский федеральный и международный розыск.

В действиях Кузнецова Алексея Викторовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ:

— Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира.

— Ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также законных интересов общества и государства.

— Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
— Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

— Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

— Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность.