Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности.

Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ.

В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц.

По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей.

В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ:

— Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира.

— Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов»

— Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.