Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности.

Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в осуществлении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц, а также даче взяток должностными лицам, в том числе пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. По данным Фонда борьбы с коррупцией, предположительно, оплатил отпуск чиновника на самой дорогой яхте в мире в качестве взятки.

В 2018 году Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Владельцев группы «Сумма» подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов через компании, входящие в состав «Суммы», а также последующем переводе активов на счета офшоров. По информации издания «Коммерсант», Магомедов подозревается в хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Другой эпизод обвинения, предположительно, может быть связан с Новороссийским морским торговым портом, к которому были предъявлены налоговые претензии в размере 9 млрд рублей.

В действиях Зиявудина Магомедова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ:

— Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира.

— Ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

— Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

— Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.