Олег Дерипаска

Олег Владимирович Дерипаска (Oleg Vladimirovich Deripaska)

единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент»

02.01.1968, Дзержинск, Горьковская область, РСФСР
Российская Федерация, Кипр
Почему в списке

Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности.

Согласно данным газеты Der Spiegel, расследование немецкой прокуратуры Штутгарта выявило аффилированность Олега Дерипаски с измайловской ОПГ, которая в 2007 году подозревалась в отмывании денег на территории Германии. Ранее российские СМИ также связывали Олега Дерипаску с лидером измайловской ОПГ Антоном Малевским, брат которого владел 10% в компании Дерипаски и Михаила Черного Radom Foundation.

В 2011 году Верховный суд Испании передал российской Генпрокуратуре уголовные дела, в которых фигурантами выступали Искандар Махмудов и Олег Дерипаска. Они подозревались в связях с измайловской ОПГ, занимавшейся отмыванием денег на территории Испании. По данным испанской прокуратуры, Дерипаска совместно с Михаилом Черным и Искандаром Махмудовым мог быть причастен к отмыванию средств через компанию Vera Metallurgica.

Предположительно, подозревается в подкупе должностных лиц. Так, по информации британских СМИ, в августе 2008 года Олег Дерипаска встречался на своей яхте с комиссаром ЕС по вопросам торговли Питером Мендельсоном, который через месяц предоставил компании Дерипаски «Русал» торговые льготы.

Согласно расследованиям американских СМИ, с 2004 по 2015 год Олег Дерипаска мог осуществлять ежегодные выплаты (10 млн долларов) Полу Манафорту. Взамен экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа составил план по продвижению интересов Владимира Путина на Западе, включая стратегию по оказанию влияния на политику, бизнес и СМИ в США и странах Европы. По данным The Wall Street Journal, в 2004 году компания Манафорта способствовала Олегу Дерипаске в возвращении политика Игоря Гиоргадзе в Грузию. Основной задачей работы агентства Манафорта в Грузии была смена политики на пророссийскую. Кроме того, согласно источникам WSJ, компания Манафорта работала на Украине, где занималась сбором информации для России. Несмотря на «оранжевую революцию» после победы Виктора Януковича на президентских выборах, Дерипаска организовал встречу Манафорта с Ринатом Ахметовым. В 2005 году, помимо продвижения бизнес-интересов Дерипаски в Черногории, компания Манафорта также оказывала поддержку на референдуме, где решался вопрос о членстве Черногории в ЕС.

Основываясь на информации открытых источников можно предположить, что Олег Дерипаска мог быть причастен к легализации (отмыванию) денежных средств. Так, в 2008 году в отношении Дерипаски проводилось расследование в США и Великобритании, связанное с безналичным переводом 57,5 млн долларов компанией «Русал» через офисы Barclays в Лондоне и Нью-Йорке. В итоге часть средств попала к оказывающим услуги Дерипаске консалтинговым компаниям в Вашингтоне, которые подозревались Минюстом США в отмывании денег.

По данным британской газеты The Daily Telegraph, после размещения акций En+ на лондонской бирже спецслужба Великобритании MI6 сообщила о том, что операция по размещению прошла без надлежащей консультации с разведывательной службой.

В сентябре 2020 года Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica опубликовал информацию о том, что в период с 2002 по 2016 год Дерипаска перевел свыше 3 миллиардов долларов сомнительного происхождения через малоизвестный латвийский банк Expobank и непрозрачную сеть подставных компаний, предположительно, оплатив этими средствами работу лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома в Нью-Йорке, а также недвижимость в Черногории. 

Возможные нарушения закона

В действиях Олега Дерипаски могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ:

— Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира.

— Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).

—  Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Глава: 22. Преступления в сфере экономической деятельности, Глава: 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, Раздел: VIII. Преступления в сфере экономики, Раздел: X. Преступления против государственной власти