Денис Петрович Кацыв. Российский предприниматель, сын бывшего вице-президента РЖД Петра Кацыва, владелец офшорной компании Prevezon Holding.

Петр Дмитриевич Кацыв

Российский государственный деятель, родился в 1953 году. Кацыв окончил в 1975 году Московский автодорожный институт, после чего был направлен работать в государственное предприятие «Мострансавто», обслуживающее автоперевозками Московскую область. С 1994 года по 2001 год работал генеральным директором государственного унитарного предприятия «Мострансавто».

Затем стал министром транспорта и вице-премьером правительства Московской области, где проработал 11 лет — с 2001 по 2012 гг.

С 2014 г. по 2018 гг занимал должность вице-президента ОАО «РЖД». 

 

Сын Петра Кацыва, Денис Петрович Кацыв, родился в 1977 году, также учился в Московском автодорожном институте, который окончил в 1999 году.

В 2002 году стал учредителем компаний «Мега-транс» с автопарком в 110 грузовиков и «Мособлтранс-1», которая в конечном итоге стала владельцем 350 автомобилей.

В 28 лет учредил лизинговую фирму «Инавто», которая стала заключать контракты с различными государственными структурами транспортного сектора, где руководил его отец Петр Кацыв.

Если верить сайту компании «Мособлтранс-1», ее основными клиентами являлись министерства и департаменты правительства Московской области. В это же время отец учредителя компании Петр Кацыв руководил министерством транспорта Московской области и отвечал за расходы правительства Московской области на транспорт.

В частности, клиентами компании сына министра транспорта Московской области Дениса Кацыва были:

  1. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области;
  2. административно-транспортная инспекция Московской области;
  3. государственная жилищная инспекция Московской области;
  4. министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
  5. министерство культуры Московской области;
  6. министерство образования Московской области;
  7. министерство транспорта Московской области, которое возглавлял Петр Кацыв;
  8. топливно-энергетический комитет Московской области. 

Деятельность компаний, принадлежащих сыну Петра Кацыва, хорошо оплачивалась из государственного бюджета, которым распоряжался сам Петр Кацыв. Согласно отчетности Росстата, с 2004 по 2012 годы ООО «Мособлтранс-1» заработало более 178 миллионов долларов выручки и более 15 миллионов долларов прибыли.

А принадлежащая сыну Петра Кацыва компания «Инавто» заработала за тот же период еще 48 миллионов долларов выручки и 4,7 миллиона долларов прибыли.

Согласно расследованию юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, компании Кацыва оказались замешаны в хищении налогов на сумму 230 миллионов долларов (5.4 миллиард рублей) из бюджета России под видом возврата налогов. Сергей Магнитский стал фигурантом уголовного дела, был арестован и погиб в СИЗО. За месяц до гибели он описал механизм в своих показаниях следующим образом: «Осуществляемое в отношении меня уголовное преследование <…> является репрессивной мерой, целью которой является наказание меня за помощь, которую я оказывал своему клиенту в отношении расследования обстоятельств похищения, принадлежащих клиенту ООО „Рилэнд“, ООО „Махаон“, ООО „Парфенион“. В ходе оказания мной этой помощи клиенту, мне стало известно о возможной причастности к хищению сотрудников МВД РФ, а также о том, что похищенные компании впоследствии были использованы злоумышленниками для хищения из государственной казны суммы налогов в размере 5,4 миллиарда рублей, ранее уплаченных указанными обществами в то время, когда они контролировались моим клиентом».

Все кейсы

Расследование прокуратуры США

Компания Дениса Кацыва Prevezon Holdings Ltd попала в поле зрения прокуратуры США во время расследования по делу о легализации денег. Так, согласно результатам проверки, проведенной американскими правоохранительными органами, члены преступной организации и их сообщники принимали участие в широкомасштабном отмывании денег с целью сокрытия доходов от схемы мошенничества. В ходе серии переводов через подставные корпорации 230 миллионов долларов из российской казны выведены отмыты на многочисленные счета в России и других странах. Часть средств, украденных из российского казначейства, прошла через несколько подставных компаний в кипрскую Prevezon Holdings Ltd. Таким образом, фирма Дениса Кацыва выступила ответчиком по иску о конфискации в США. Prevezon Holdings отмывала доходы от мошенничества, включая инвестиции в несколько единиц элитных коммерческих площадей и роскошных квартир на Манхэттене, и создала множество других корпораций, которые также подлежали конфискации.

Это подтверждается схемой движения похищенных средств, представленной прокуратурой США:

Там же рассказывается о роли связанных с Денисом Кацывом директора Prevezon Holdings и его единственного акционера (c 2006 по 2008 гг.) Тимофея Крита и бенефициарного владельца счетов Prevezon Holdings в банке UBS Александра Литвака.

На суде представители Prevezon Holdings утверждали, что сам Браудер мог использовать тщательно продуманную схему, чтобы помочь обмануть свою собственную компанию. Это, как утверждается, позволило бы ему избежать ареста российскими властями. Однако правительство США отклонило претензии Prevezon к Уильяму Браудеру, посчитав их «ложными» и «необоснованными».

Расследование прокуратуры Швейцарии

К похожим выводам пришла и прокуратура Швейцарии. В своем пресс-релизе в 2021 году «Отмывание средств, присвоенных из казначейства РФ: закрытие производства и частичная конфискация активов» она отмечает, что: «Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) закрыла уголовное дело в отношении неизвестных лиц по подозрению в отмывании денег, совершенном в Швейцарии в период с 2008 по 2010 годы <…> было вынесено постановление о конфискации суммы, эквивалентной более четырем миллионам швейцарских франков <…> была установлена ​​связь между некоторыми активами, арестованными в Швейцарии, и основным правонарушением, совершенным в России, офис генерального прокурора Швейцарии распорядился о конфискации активов и признал компенсационное требование в пользу Конфедерации. Общая вовлеченная сумма эквивалентна более чем 4 миллионам швейцарских франков».

Также в заключении прокуратуры Швейцарии указано, что «после проведения анализа движения денежных средств, контаминация деньгами Казначейства России была установлена <…> в связи с отношениями [с банковским счетом] PREVEZON HOLDINGS LTD в [банке] UBS». 

Расследование прокуратуры Нидерландов

В рамках продолжающегося расследования уголовного дела об отмывании средств в Нидерландах прокуратура страны также заявила о причастности компаний Кацыва к финансовым махинациям.

Цитата из письма национального общественного прокурора Нидерландов в области борьбы с отмыванием средств департамента прокуратуры Нидерландов по особо важным преступлениям, преступлениям, касающимся окружающей среды и конфискации активов помощнику прокурора округа Нью Йорка: «Сегодня мы снимем ограничение по требованию властей США и одновременно накладывем его в отношении нашего собственного голландского расследования в отношении Prevezon Holdings Ltd, поскольку предполагается, что долг является финансовым активом из незаконного источника. Таким образом, в соответствии с законодательством Нидерландов, в Нидерландах имеет место подозрительная сделка и отмывание денег».

Наталия Весельницкая

Коррупционная деятельность семьи Кацыва не могла происходить без покровительства правоохранительных органов. На протяжении многих лет заместителем Петра Кацыва в министерстве транспорта Московской области был Александр Митусов, который до 2004 года работал первым заместителем прокурора Московской области.

Жена Митусова Наталия Весельницкая, также бывшая сотрудница прокуратуры, представляла интересы семьи Кацывов и имела с ними совместный бизнес. Она стала известна после встречи с сыном на тот момент будущего президента США Дональда Трампа в Trump Tower, где представляла интересы российских властей. По словам самой Весельницкой, целью встречи стала передача информации о том, что инициатор «закона Магнитского» Уильям Браудер является преступником.

В ходе расследования американского сената о лоббировании со стороны семьи Кацывов и Наталии Весельницкой против «закона имени Сергея Магнитского» были допрошены лоббисты, представлявшие их интересы. В частности, один из допрошенных, Ринат Ахметшин, в своих показаниях сообщил о том, при каких обстоятельства он виделся с генпрокурором России:

«Вопрос: [Вы когда-либо встречались] с Юрием Чайкой [генеральный прокурор РФ]?

Ответ: Я никогда не встречался с ним. Хотя постойте. Я однажды встречался с Юрием Чайкой.

Вопрос: Хорошо. Вы могли бы немного поподробнее рассказать об этой встрече?

Ответ: Это было на том же дне рождения сына Кацыва».

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: